No. 0034 - Determinants of Cross-Border Informal Trade: The Case of Benin

Sami Bensassi, Joachim Jarreau, and Cristina Mitaritonna

This paper utilizes a survey on informal cross-border trade in Benin (ECENE), conducted by the National Institute of Statistics in 2011, to study the determinants of informal versus formal trade, concentrating on Benin’s exports and re-exports to neighboring countries. We first show that goods traded formally and informally are very different and that the overlap between the two types of trade is very thin, suggesting the existence of two separate channels of trade. For example, agricultural products are mainly traded informally. Second, we illustrate how including informal cross-border trade gives to regional trade a higher role compared to that measured using formal trade only, which is particularly low by global standards. Finally, we study trade policy variables, and the time sensitiveness of products, as potential determinants of informality. We find that trade policy variables (tariffs and import bans) significantly explain informality of trade. We also find that, for re-exports, time sensitive products are more likely to be traded through the informal channel. This suggests a potential role for trade facilitation measures in reducing informality.

Full Paper

Cet article utilise les données de l'enquête sur le commerce transfrontalier informel au Bénin (ECENE), menée par l'Institut national de la statistique en 2011, pour étudier les déterminants du commerce informel par rapport au commerce formel, en se concentrant sur les exportations et ré-exportations du Bénin vers les pays frontaliers. Nous montrons d'abord que les biens échangés formellement et informellement sont très différents et que le chevauchement entre les deux types de commerce est très mince, ce qui suggère l'existence de deux canaux distincts de commerce. Par exemple, les produits agricoles sont principalement échangés de manière informelle. Deuxièmement, nous montrons que la prise en compte des échanges informels conduit à réévaluer la part du commerce régional de manière importante, alors que cette part apparaît comme très faible lorsqu'elle est mesurée pour le commerce formel uniquement. Enfin, nous étudions le rôle des variables de politique commerciale, ainsi que de la sensibilité des produits au temps, en tant que déterminants potentiels de l'informalité. Nous constatons que les variables de la politique commerciale (droits de douane et interdictions d'importation) expliquent de manière significative l'informalité du commerce. Nous constatons aussi que, pour les réexportations, les produits sensibles au temps sont plus susceptibles d'être échangés par la voie informelle. Ceci suggère un rôle potentiel des mesures de facilitation du commerce dans la réduction de l'informalité.

Publication date
Source / Citation
Bensassi, S., J. Jarreau, and C. Mitaritonna. Determinants of Cross-Border Informal Trade: The Case of Benin.  AGRODEP Working Paper 0034. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.